Стали известные некоторые детали уголовного дела о злоупотреблении и растрате, в рамках которого был задержан в Москве и доставлен в Смоленск бывший председатель правления Смоленского банка Анатолий Данилов. По версии следствия, он причастен к тому, что банк выдал кредиты почти на полмиллиарда рублей Смоленской строительной компании, несмотря на то что их возврат выглядел нереальным.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото
Анатолию Данилову вменяются ст. 160 и ст. 201 УК РФ (растрата и злоупотребление полномочиями). Фабула обвинения сводится к тому, что в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО «Смоленская строительная компания» кредиты на сумму свыше 400 млн руб. Займы Смоленской строительной компании, как считают в правоохранительных органах, выдавались с большими рисками, в результате ООО не смогло исполнить взятые на себя финансовые обязательства. Следствие считает, что, выдавая кредиты, топ-менеджеры Смоленского банка изначально не планировали их возврата, и квалифицирует эти действия как «злоупотребление полномочиями», приведшее к «растрате и присвоению».
30 декабря 2014 года двух бывших топ-менеджеров банковской группы «Смоленский банк» — председателя совета директоров Павла Шитова и председателя правления банка Анатолия Данилова — объявили в федеральный розыск. Павел Шитов, по некоторым данным, в конце 2014 года покинул Россию и некоторое время проживал в Великобритании.
Банковская группа «Смоленский банк» вела деятельность в Москве и Смоленской области до момента отзыва ЦБ РФ лицензии в декабре 2013 года. 4 апреля 2014 года Банк России направил заявление в Генпрокуратуру РФ по фактам злоупотребления руководством Смоленского банка при выдаче кредитов, совершения иных сделок, а также по факту преднамеренного банкротства. 8 сентября 2014 года следственное управление УМВД по Смоленской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления при кредитовании ООО «Смоленская строительная компания».
Сегодня смоленская полиция сообщила о задержании Анатолия Данилова. По словам пресс-секретаря УМВД по Смоленской области Натальи Гуреевой, «задержанный находился в федеральном розыске и был задержан в Москве». В беседе с “Ъ” Наталья Гуреева добавила, что Анатолий Данилов «доставлен из Москвы в Смоленск для проведения следственных мероприятий». Пока он не арестован, других подробностей в УМВД не раскрывают.
Между тем “Ъ” стали известны некоторые детали задержания банкира. После ухода из Смоленского банка Анатолий Данилов устроился на работу в другую банковскую структуру. Во время последней рабочей поездки в Москву он остановился в гостинице, где во время заселения предъявил свой паспорт. Проверив по разыскной базе его паспортные данные, служба безопасности отеля сообщила о его местонахождении полиции.
В данный момент, по информации “Ъ”, Анатолий Данилов госпитализирован в Смоленске. Насколько известно, бывший топ-менеджер Смоленского банка не отказывается сотрудничать со следствием. Не исключено, что уже на следующей неделе бывшему председателю правления БК «Смоленский банк» предъявят официальное обвинение.